El “Antilavado” que lava más limpio

El presidente de la Unidad de Información Financiera, la entidad anti-lavado de activos de Argentina, aparece involucrado en un escándalo de declaraciones juradas fraudulentas y conflicto de intereses.

Una investigación de El Disenso muestra que Mariano Federici, cuya esposa figura como directora de empresas investigadas por la UIF y que declaró una subvaluación de una casa en Estados Unidos de, al menos, doce veces.

Cabe destacar que este organismo es uno de los preferidos por el macrismo para perseguir opositores en el marco de su plan sistemático de terrorismo estatal.

Escándalo en la UIF: Evasión y apoderados de financiera offshore panameña

por Mariana Escalada & Agustín Ronconi

Hoy, desde El Disenso, te vamos a mostrar que Mariano Federici, el máximo responsable de la lucha contra el lavado de activos en Argentina, compró en Estados Unidos una casa por un millón de dolares, pero la declaró en un millón de pesos. Además, te presentamos a la esposa de Federici, que junto al Superintendente de Seguros de la UIF figuran como apoderados de una financiera offshore panameña de capitales investigados por Federici desde la Unidad de Información Financiera.

Mariano Federici, la maxima autoridad anti lavado de la República Argentina que compró una casa de 1 millón de dolares en Estados Unidos y acá declaro un millón de pesos, se encuentra oficialmente investigando a Francisco De Narváez por presunto lavado de activos, mientras que la financiera offshore del Grupo De Narváez tiene como apoderados legales, a la esposa de Federici, una psicóloga diplomada experta en Recursos Humanos, y al Superintendente de Aseguradoras de la UIF. ¿Será por estos intereses cruzados que nunca se avanza contra la corrupción?