Vicentín, una estafa macrista con triangulación en Bermudas y otras guaridas fiscales. Su socio Glencore, mafiosos en toda regla, ¿con quién más harían negocio los vendepatria?

Los paraísos de Vicentin

Santiago O’Donnell

Vicentin está siendo investigada por acreedores extranjeros que sospechan una maniobra de evasión impositiva y/o lavado de activos a través de paraísos fiscales. La empresa cerealera se presentó en convocatoria de acreedores en un juzgado santafesino la semana pasada. “Claramente estamos ante un esquema de evasión o lavado. Nuestros clientes son acreedores extranjeros de Vicentin SAIC, Argentina y nos han encomendado una investigación para determinar la factibilidad de iniciar acciones judiciales contra esta sociedad o el grupo económico en el exterior, sabiendo de antemano que en la Argentina todo reclamo será prácticamente inviable,” explicó el abogado Mariano Moyano de Moyano y Asociados, un estudio con oficinas en Buenos Aires, Asunción y Miami.

Según explicó el letrado, Vicentin SAIC, el principal deudor, es una sociedad dentro de un grupo económico que integran Molinos Agro SA, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA, Molinos Overseas Commodities SA, Vicentin SA Sucursal Uruguay, Vicentin Paraguay SA y Renova SA, además de los campos, viñedos y demás sociedades.

En el caso de Renova SA, los accionistas son Vicentin Paraguay SA y Oleaginosa Moreno Hermanos SA, siendo esta última propiedad de Glencore Grain Hamilton Ltd., una offshore con sede Bermudas, explicó el letrado.

A principios de diciembre 2019, el grupo Vicentín informó que entró en un proceso de reestructuración de pagos por estrés financiero, al entrar en cesación de pagos con una deuda bancaria y comercial total de poco más de $1300 millones de dólares. De esa deuda bancaria $18.000 millones corresponden al crédito otorgado por el Banco Nación, bajo la conducción de Javier González Fraga, préstamo que violaría la normativa bancaria, ya que superaba el límite máximo de 20 por cientro del patrimonio disponible de la entidad.

“Lo que nos llamó mucho la atención es que las deudas las tomaba Vicentin SAIC, ya sea con el sistema bancario argentino, sobre todo el Banco Nación, ya sea con acreedores en el exterior, la mayoría bancos. Pero las grandes operaciones de exportación se hacían, y aun hoy se hacen, con sociedades vinculadas como Renova SA y Vicentin Paraguay SA. En el caso de Vicentin Paraguay, maneja el 15 por ciento de la exportación total sojera de Paraguay, y en el año 2018 exportó 652.700 toneladas, que vendió a cerca de 200 millones de dólares,” dijo el abogado.

Sin embargo, según el letrado, Vicentin Paraguay SA no figura dentro de los 500 mayores contribuyentes en el Paraguay. Las sojeras, explicó, no pagan impuestos sobre exportaciones ni retenciones en Paraguay, ni siquiera el IVA de los productos exportados. Solamente pagan impuesto a la renta, que es el equivalente argentino al impuesto a las ganancias.

Argentina es el principal comprador de soja paraguaya. Actualmente el 65 por ciento de la producción paraguaya llega a este país en forma de granos a molinos y procesadoras que los reconvierte en harina y aceite para ser reexportados. Vicentin Paraguay encabeza a los sojeros paraguayos que exportan a la Argentina con un 15 por ciento del total.

“El caso de Vicentin Paraguay, es muy llamativo, por no decir sospechoso. En Paraguay no tienen activos, ni fábricas, ni casi oficinas, y son el segundo exportador de soja. Estamos investigando el perfil bancario de Vicentin Paraguay para ver si coincide con el nivel de facturación. Ya sabemos que su nivel tributario no coincide,” dijo el abogado que representa a acreedores extranjeros.

¿Entonces, es posible que se haya producido un vaciamiento de Vicentin SAIC para eludir el pago de los créditos bancarios, a través de triangulaciones con Bermuda y Paraguay?

“Creemos que los dividendos de Renova SA., y también de otras sociedades del grupo, fueron remitidas al exterior. En el caso de Renova, a los efectos de simular operaciones de su controlante Vicentin Paraguay haciendo pasar soja argentina como paraguaya para eximirse de pagar impuestos. Renova SA se presenta como una planta trituradora de soja, lo cual es cierto. Pero es llamativo que solo Vicentin SAIC tiene problemas financieros, y que esa situación no repercuta de manera visible en el conglomerado o grupo económico,” dijo Moyano

“Claramente no conocemos todas las ramificaciones de la maniobra pero por lo pronto, esto ya nos lleva a Bermudas, con Glencore, que acaba de adquirir más acciones de Vicentin en Renova SA., y los dividendos de Renova vinieron supuestamente de accionistas de Vicentin Family Group. Glencore es una empresa multinacional y tiene offshore por todos lados.”

Página/12 intentó comunicarse para esta nota con autoridades de Vicentin en Buenos Aires y San Lorenzo y con su agencia de prensa, pero diversos llamados, mensajes y correos electrónicos no fueron contestados.

Glencore ya tiene una causa penal por lavado de dinero en Argentina. La multinacional opera el megaproyecto minero Bajo de la Alumbrera en el noroeste de Catamarca, cuyos derechos de explotación pertenecen a la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. Glencore, que produce unas 100 mil toneladas de bronce y 300 mil onzas de oro al año en esa mina, fue acusada de desviar las ganancias a paraísos fiscales por el fiscal federal Gustavo Gómez.

Así dice un texto de abril de 2018 de la periodista bahiense Sandra Crucinelli, miembro del equipo Paradise Papers, la investigación global llevada adelante por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitungel con la participación de Página/12.

Según los Paradise Papers, Glencore tiene una estructura corporativa controlada de manera indirecta a través de más de 15 holdings ubicados en paraísos fiscales, entre los que están Glencore SA Holdings Ltd., y Glencore Finance Ltd. en Bermudas, Glencore South America Ltd. en Islas Caiman,, Colon Worldwide Business en Panamá, La Alumbrera Ltd. en Antigua, Glencore Investment en Dubái y Zabax Holding Ltd. y Glencore International en Suiza.

Para el fiscal Gómez, “claramente el montaje de una red de sociedades offshore tiene como fin último obtener utilidades dificultando el establecimiento de una línea de responsabilidad civil o penal entre la afiliada y la casa matriz”.

Además de su actividad minera y de su sociedad con Vicentin, Glencore opera los puertos de Rosario, Bahía Blanca, Necochea y maneja molinos, acopios y fábricas de biodiesel en distintos puntos del país. En marzo del año pasado, directivos de la firma se reunieron con Maurico Macri durante la visita del entonces presidente a Holanda, según el programa publicado por la agencia oficial Telam. No se informó de qué hablaron.

Fuente: Medio Extremo. Link. Imagen: profquesada-bastadeodio.blogspot.com/

La firma suiza del multimillonario Marc Rich acumula denuncias de evasión, fraude y negocios ilegales 

Glencore, la oscura historia del socio de Vicentin

El desfalco que hizo Vicentin con su socio Glencore a través de los créditos otorgados por el Banco Nación por 18.500 millones de pesos es uno más en la polémica trayectoria de la empresa suiza, investigada en Estados unidos y Gran Bretaña.

Por Nicolás Gutman *

En mayo de 2013 se fusionan dos de las mayores corporaciones globales especializadas en recursos naturales, los traders de commodities Xtarta y Glencore. La fusión de los dos gigantes fue una de las mayores de la historia de la Bolsa de Londres y dio a luz al mayor trader global. 

En 2018 la empresa facturó 219 mil millones de dólares, emplea a más de 152.000 personas en el mundo y tiene una flota propia más grande que la Armada Británica. Su historia sin embargo se remonta a 1974 cuando Marc Rich funda la empresa que se especializa en infringir embargos a los regímenes más crueles y dictaduras de todo tipo, un negocio que las grandes empresas y los carteles del petróleo y la energía tenían cerrados. Se asoció y concretó fabulosos negocios con el régimen del apartheid en Sudáfrica, en Irán, con la dictadura de Pinochet en Chile, Slobodan Milosevic en los Balcanes, Kim Il Sung en Corea del Norte, Ferinand Marcos en Filipinas y un favorito hasta el día de hoy la República Democrática del Congo, entre otros.

En 1983 Rich fue acusado en los Estados Unidos por evasión de impuestos, fraude, comercio con el enemigo, desfalco y negocios ilegales. Prófugo de la justicia por casi dos décadas y en la lista de los diez más buscados por el FBI, se afianzó en el Cantón de Zug en Suiza, desde donde comanda la mayor empresa del país y la número 16 en el ranking mundial de Forbes 500. En su último día en la Casa Blanca en 2001, Bill Clinton firmó un indulto presidencial para Marc Rich.

Los problemas de la empresa no terminaron con el indulto a su dueño ni con la entrada a la bolsa de valores, por el contrario, el escándalo de los Panama Papers, los Paradise Papers y la publicación de los correos electrónicos de Hillary Clinton sacaron a la luz nuevamente una maraña de todo tipo de delitos, evasión, extorsiones. También el uso de milicias y mercenarios armados en sus minas en África y América Latina. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que sacó a la luz los Panama Papers y las cuentas offshore de una buena parte de los funcionarios de Cambiemos, tiene una extensa sección sobre Glencore.

En diciembre del año pasado el gobierno de Gran Bretaña a través del “Serious Fraud Office” (oficina de delitos fraudulentos) abrió una investigación por graves delitos impositivos, el año anterior en 2018 Glencore fue citada a declarar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violaciones a la ley de actos de corrupción en el extranjero por sus operaciones en Nigeria, Venezuela y la República Democrática del Congo, este último, escenario de la muerte de un número indeterminado de mineros por una avalancha en una mina de cobalto, en la que además trabajaban menores de edad. 

La mina polimetálica Bajo la Alumbrera en Catamarca operada desde 1997 por Xtrata trajo a Glencore al país, cabe recordar que la mina es una de las mejores demostraciones de mal desarrollo, más allá de los números declarados de unos 11 mil millones de dólares en oro y metales que son irreales, dejó como legado una recordada intervención de la entonces gobernadora suplicando en la televisión pública que por favor la empresa confeccionara la ropa de trabajo de los mineros en la provincia y no la traiga de China. Hoy Glencore es propietaria de las minas Agua Rica y El Pachón pero se hizo más notoria por el desfalco que hizo en conjunto con Vicentin a toda la sociedad argentina a través de los créditos otorgados por el Banco Nación por 18.500 millones de pesos.

La trama de corrupción del gobierno de Cambiemos tiene su matriz en la última dictadura militar, y esta vez en democracia utilizaron y quieren utilizar los mismos mecanismos, fuga de capitales, estatización y socialización de gigantescas deudas y extorsión. La empresa Vicentin fue una de las mayores donantes a las campañas Cambiemitas, o se podría decir que varios millones que salieron del Banco Nación en vez de llegar a la empresa llegaron a varios otros lados, como periodistas amigos o bancos en Suiza. ¿Cuantos miles de Pymes y argentinos se verán imposibilitados de acceder a créditos porque Vicentin acaparó un 20 por ciento del patrimonio del Banco Nación? 

Los sótanos de la democracia tienen padrinos globales, funcionan gracias a estos entramados turbios, si realmente vamos a decir nunca más a los sótanos de la democracia entonces se justifican todos los esfuerzos del Estado para impedir que Glencore se quedé con la mayor cerealera del país.

* Economista del CESO.
Fuente: Página/12. Link.

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